D. JUAN PALAO HERRERO, Administrador Único de la Sociedad, convoca Junta General de Accionistas de la Compañía para el dia 16 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las 10,30 horas de su mañana y el dia siguiente, 17 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social –calle Fray Juan Gil, nº 2 de Madrid (28002)-, con el siguiente:

Orden del día
“1. Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2010, con la aplicación de su resultado.
2. Lectura, examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2011, con la aplicación de su resultado.
De acuerdo con lo dispuesto en el art.197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán:
a). Solicitar por escrito o personándose en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a votación de la junta; expidiéndoseles o enviándoseles, en ambos casos, inmediata y gratuitamente.
b). Solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Sin perjuicio de solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, durante la celebración de la junta”.

Madrid a 4 de Mayo de 2012. El Administrador Único. Juan Palao Herrero.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 5 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2012, con la aplicación de su resultado.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de julio de 2013.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero

 

 

 

 

 

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2013, con la aplicación de su resultado.

 

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2014, con la aplicación de su resultado.

 

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2015, con la aplicación de su resultado.

 

Cuarto.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2016, con la aplicación de su resultado.

 

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

 

Sexto.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

 

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

 

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2017.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero

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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 16 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2013, con la aplicación de su resultado.

 

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2014, con la aplicación de su resultado.

 

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2015, con la aplicación de su resultado.

 

Cuarto.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2016, con la aplicación de su resultado.

 

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

 

Sexto.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

 

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.”

 

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de octubre de 2017.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero

 

 

 

 

 

 

URBO HEFESTIA, S.A.

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar del día 22 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

          Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2017, con la aplicación de su resultado.

 

             Segundo.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

              Tercero.- Ruegos y preguntas.

 

            Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 

 

            Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

 

         Madrid, 11 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero.

 

 

 

 

URBO HEFESTIA, S.A.

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar del día 29 de junio de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

          Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2018, con la aplicación de su resultado.

 

             Segundo.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

              Tercero.- Ruegos y preguntas.

 

            Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 

 

            Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

 

         Madrid, 10 de mayo de 2019.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBO HEFESTIA, S.A.

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 29 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar del día 30 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente:

 

Orden del día

 

      Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2019, con la aplicación de su resultado.

 

      Segundo.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

       Tercero.- Ruegos y preguntas.

 

     Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 

 

            Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

 

         Madrid, 24 de agosto de 2020.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero.

 

 

 

 

URBO HEFESTIA, S.A.

 

Convocatoria de Junta General Ordinaria

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 1 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y a la misma hora y lugar del día 2 de septiembre de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente:

 

Orden del día

 

      Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2020, con la aplicación de su resultado.

 

      Segundo.- Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos.

 

       Tercero.- Ruegos y preguntas.

 

     Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 

 

            Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

 

         Madrid, 31 de julio de 2021.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero.

 

 

 

 

URBO-HEFESTIA, S.A.

 

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Fray Juan Gil núm. 2, el 30 de diciembre, a las 12:00 horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en SEGUNDA, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

 

1º Constitución de usufructo vitalicio, a favor del Administrador Único de la Compañía, D. Juan Palao Herrero, sobre el local comercial de la planta octava, letra A, del Edificio Britannia, del conjunto urbanístico “Parque de las Naciones”, sito en la calle Guzmán el Bueno, 133 de esta capital.

 

2º Ruegos y preguntas.

 

3º Redacción, lectura y aprobación del acta.

 

En Madrid, a 26 de noviembre de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBO-HEFESTIA, S.A.

 

 

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 16 de agosto de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Fray Juan Gil, nº 2 de Madrid (28002)-, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado en 2021, con la aplicación de su resultado.

 

Segundo.  - Nombramiento de administrador único.

 

Tercero.-   Designación de personas para elevación a público de los anteriores acuerdos. 

 

Cuarto.-   Ruegos y preguntas.

 

Quinto.-  Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

   

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de julio de 2022.- El Administrador Único, Don Juan Palao Herrero